一、企业基本情况

（一）中文名称及简称

山西建投装饰产业有限公司

（二）法定代表人

许 勇

（三）股东名称

山西园区建设发展集团有限公司

山西建投集团装饰有限公司

山西一建集团有限公司

山西二建集团有限公司

山西三建集团有限公司

山西四建集团有限公司

山西五建集团有限公司

山西八建集团有限公司

山西省安装集团股份有限公司

山西建筑工程集团有限公司

（四）成立时间

2018年5月4日

（五）注册地址

山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号10层1016室

（六）经营范围

建筑装饰装修一体化技术、机电一体化技术研发、设计、施工；建筑装饰部品部件、绿色建材、新型建筑材料及装配式装修部品、建筑幕墙的研发、设计、生产、销售、施工；厨卫设备及智能家居研发、设计、制造、销售；装配式建筑技术开发、转让、咨询、服务；建筑材料、混凝土预制构件、木制品（含仿古建筑部品）、预拌商品混凝土、包装材料、加工定制产品、门窗的销售；建筑工程机械设备及配件的租赁；消防工程施工及设备制造、销售、维修保养；玻璃制品、铝材深加工；货物、技术进出口；展览及会务服务；仓储物流服务；物业管理；数据处理；企业营销策划、管理咨询。

（七）办公地址及邮政编码

办公地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园修美街1号

邮政编码：030600

（八）电子信箱

sxjtzscyyxgs@163.com

（九）简介

山西建投装饰产业有限公司是贯彻山西建设投资集团有限公司发展理念，全面贯彻落实集团“八业两基三台”战略规划及“一心三圈十一园区“总体布局规划下，由山西建投集团装饰有限公司牵头成立。

秉承“理念最前沿、工艺最先进、产品体系最健全”的思路，遵循“绿色、智慧、可持续”的发展理念，致力打造成为”国内领先、国际先进的绿色建筑产业园”，引领山西建筑业转型升级。公司于2018年5月注册成立，公司分别在霍州和晋中建有两大园区：山西建筑产业现代化霍州园区和装饰一体化园区，两大园区主要经营绿色建材及装配式装修内、外装工业化体系产品，具备设计研发、施工生产、供

应链服务及仓储物流的装饰产业化全产业链服务能力。

霍州园区 2018 年 5 月开工建设，2019 年 5 月 5 日投产年产 20 万 m³粉煤灰蒸压加气混凝土砌块、10 万m³ALC 板材的德国威翰生产线；2019 年 12 月投产年产4500 万㎡纸面石膏板生产线。

晋中装饰一体化园区 2020 年 5 月开工建设，2021 年 1 月 1 日年产 100 万㎡装配式部品硅钙饰面板生产线，年产 20 万㎡节能门窗、110 万㎡单元式幕墙系列产品及50万㎡玻璃深加工生产线建成投产。2021年11月年产100 万㎡装饰铝板及铝制品深加工系列产品生产线建成投产。

目前管理人员200余人，平均年龄不到30岁，是一支年轻，富有活力的团队。公司管理人员学历全部为本科以上学历，其中研究生11人，高级职称4人，中级职称18人。园区一线生产人员目前达到300余人，熟练工达到85%以上。高效的管理团队、国内领先的设备、熟练的技术工人，为园区生产优质的产品提供了保障。

（十）领导团队

董事会成员：

董事长许勇：山西建投集团装饰有限公司党委书记、董事长

董事梁建军：山西建设投资集团有限公司规划发展部副部长

董事刘刚：山西建投集团装饰有限公司党委委员、总工程师

董事何政海：山西建投装饰产业有限公司党支部书记

董事谷来喜：山西建投装饰产业有限公司总经理

其他高级管理人员：

副总经理：张乃胜 刘清亮

总工程师：常帅

总会计师：刘丽芳

二、主要人员薪酬情况

董事长许勇，男，46岁，2022年5月担任山西建投装饰产业有限公司董事长、法定代表人，薪资由山西建投集团装饰有限公司承担。

总经理谷来喜，男，48岁，2022年5月担任山西建投装饰产业有限公司总经理。本年度实际获得的税后薪酬28.5万元。

监事胡甜，女，33岁，2018年担任山西建投装饰产业有限公司监事，本年度实际获得的税后薪酬12.76万元。

三、主要会计数据、预算执行情况及审计报告意见重要部分摘要

（一）主要会计数据

截至2023年底，山西建投装饰产业有限公司资产总额68,669.18万元，其中应收账款18,138.8万元，存货11,814.03万元，固定资产净值13,044.94万元；负债总额54,749.50万元，其中应付账款25,863.48万元，应交税费491.87万元；所有者权益13,919.70万元。

2023年实现营业收入40,442.33万元；发生管理费用2,020.64万元，研发费用1,134.95万元，财务费用83.48万元；实现利润总额923.43万元，净利润928.88万元。实现国有资本保值增值。

（二）预算执行情况

2023年营业收入完成预算指标的100.22%，利润总额完成预算指标的80.46%。

（三）审计报告意见重要部分摘要

我们审计了山西建投装饰产业有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司本年度财务报表已经山西启元会计师事务所有限公司审计，并出具晋启元财审[2024]0055号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

四、重大事项

（一）召开股东大会、董事会

2023年5月26日召开股东会议，同意山西建投装饰产业有限公司《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度财务决算的议案》《关于2023年度投资计划的议案》《关于2023年度财务预算的议案》。

2023年3月9日召开2023年第一次董事会，按照山西绿建幕墙智造科技有限公司《公司章程》约定，同意推荐张鹏飞担任山西绿建幕墙智造科技有限公司董事，取消刘晓强原董事职务。同意推荐刘丽芳担任山西绿建幕墙智造科技有限公司监事，取消张鹏飞原监事职务。

2023年3月16日召开第二次董事会，审议通过《关于2023年度公司合并财务预算报告的事宜》。

（二）经营目标完成情况

2023年全年承揽合同额61,125.91万元，完成经营总额53,728.32万元。

（三）利润分配

截至2023年底，山西建投装饰产业有限公司提取法定盈余公积5.44万元，未分配利润636.32万元。

（四）对子公司投资

对山西建投天筑兆光绿色建材科技有限公司完成股权投资2000万元，对子公司山西绿建智造装饰铝板科技有限公司完成股权投资245万元，对子公司山西绿建幕墙科技有限公司完成股权投资310万元。

（五）税费缴纳及政府补贴

2023年度缴纳各项税费129.95万元。

2023年子公司山西绿建住品科技有限公司获得技术改造专项资金1983万元。

五、企业履行社会责任情况

（一）安全、环境责任

严格按照《中华人民共和国安全生产法》《应急管理部关于印发企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（应急〔2021〕83号）规定、《山西省安全生产条例》等法律法规，完成企业安全生产标准化三级建设；按照《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）、《职业健康监护管理办法》《职业病危害因素分类目录》《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》等法律法规制定《职业卫生管理制度》，并完成所属业态《职业病危害因素检测与评价报告》，明确各岗位职责；按照《中华人民共和国安全生产法》《山西省安全生产条例》《关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理“双重预防”机制构建工作的通知》（晋安办发〔2017〕42号）、《关于印发〈企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南〉的通知》（晋安办发〔2018〕68号）、《关于印发晋中市构建安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制工作方案的通知》（市安办发〔2017〕6号）、《晋中经济技术开发区安全生产监督管理局关于印发构建冶金等工贸行业、烟花爆竹行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋开安监发〔2017〕14号）、《山西转型综合改革示范区开发区安监局关于印发〈深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案〉的通知》（综示晋开安监发〔2019〕26号）等法律法规和文件要求，结合公司实际完成“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”体系建设并验收合格；按照《中华人民共和国环境保护法》《晋中市环境管理办法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规开展环境保护和危险废物贮存、处置工作，并完成环境信息和危险废物产生单位信息公开。本企业全方位深层次梳理突出问题，强化监督检查，将“绿色生产、绿色施工”理念深入人心，2023年未发生安全、环保事故。

（二）创新责任

2023年度共申报专利23项，已受理23项，授权专利31项；截至目前公司累计完成专利申报96项，已授权专利82项，其中发明专利6项；获得中国施工企业管理协会工程建设行业高推广价值专利大赛优胜专利2项；《基于BIM技术的装配式装修施工工法》获得山西省省级工法1项；参编国标《医养室内空间装配式装修工程技术规程》；获得集团QC三类成果1项；获得科技成果登记2项：《装配式装修成套技术研究与应用》获建设科技成果科研开发类重大成果（一等）、《使用旋式抗裂板材刀改善板材抗裂槽的研究与应用》获建设科技成果登记创新成果（三等）；《集成化装修体系创新技术研究与应用》获得山西建设投资集团有限公司科技进步奖二等。

此外，2023年6月荣获本年度山西建筑装饰协会“三晋杯”等级评价A级企业4项，A级项目经理6个，A级装饰工程建材类7项；同年10月公司及所属各业态产品建筑装饰用铝单板、纤维增强硅酸钙板、中空玻璃获评“中国绿色建材产品认证”三星级；山西绿建智造幕墙科技有限公司率先获评山西省2023年“专精特新”中小企业、高新技术企业；霍州园区获评两化融合管理体系评定证书A级、市级企业技术中心称号；《装配式装修成套体系产品——装配式墙板》入选《2023年山西省创新产品和服务推荐清单》。各项荣誉的获得，标志着公司管理体系进一步完善，管理水平再上新的台阶。